СБУ прекратила деятельность конвертационного центра в Харьковской области, который использовался для финансирования террористической деятельности группировки ЛНР.
Об этом сообщает «Новое Время», передает 24Daily.net.
Как сообщили в спецслужбе, жители Луганской области, которые временно проживают в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания средств.
«Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий и затем получали деньги в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали наличные через платежные карты и при помощи чековых книжек. Наличность накапливалась в офисных помещениях, после чего переправлялась в Луганскую область на территории, подконтрольные незаконным вооруженным формированиям», — сказано в сообщении СБУ.
Во время проведения обысков у злоумышленников изъято свыше 3 млн грн, большое количество платежных карт различных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 млн грн, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительная документация фиктивных предприятий, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
Ранее СБУ задержала харьковчанина, который финансировал ДНР, снимая депозиты боевиков.
