Фото: EPA
В последнее время возросло использование виртуальных валют с этой целью.
Капиталы российских фирм в больших размерах переводятся в офшоры через банки Чехии.
Об этом рассказал директор специального аналитического подразделения (САП) министерства финансов Чехии Либор Казда, пишут Лига.Финансы, передает 24daily.net.
«Из России через Чехию на Кипр или Гонконг — это трасса многомиллионных трансакций, которыми САП каждый год вынужден заниматься во все больших масштабах, — сказал Казда. — Особенно заметно это проявилось в минувшем году. Нередко бывает, что такие люди имеют вид на жительство в Чехии, бизнес ведут в других странах, а чешские банки используют для переправки средств».
Во многих таких случаях стоит вопрос о чистоте этих средств, подчеркнул директор САП.
Как отметил директор САП, в последнее время резко возросло использование в криминальных целях так называемых виртуальных валют. В минувшем году таких случаев зарегистрировано примерно на треть больше, чем годом ранее.
