Фото: пресс-служба ДГСБЭП
МВД разоблачило конвертационный центр с общим оборотом средств свыше 2 миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента Госслужбы борьбы с экономической преступностью (ДГСБЭП), пишет «Обозреватель», передает 24daily.net.
«Прекращена деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом свыше 2 миллиардов гривень, который, по оперативной информации, причастен к финансированию террористов», — сказано в сообщении.
В состав «конверта» входило 45 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы конвертировали безналичные средства в наличность и выводили их в теневое обращение.
Как рассказал начальник ДГСБЭП Василий Писный, уже провели 8 санкционированных обысков, изъяли финансово-хозяйственную документацию, 45 печатей и средства в разных валютах на общую сумму свыше 20 млн гривень.
Кроме того, на счета 40 предприятий наложили арест в 10 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска, Николаева и Харькова.
По фактам легализации средств и совершения фиктивного предпринимательства открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
Как ранее сообщалось, накануне правоохранители прекратили деятельность наибольшего в стране конвертационного центра с оборотом только в 2014 году порядка миллиарда гривен.
