СБУ оценивает ущерб государству от действий компаний Курченко в 4 млрд грн. «На сегодня по материалам о противоправной деятельности председателя наблюдательного совета финансово-промышленной группы СЕПЕК открыт ряд уголовных производств. В ходе досудебного следствия установлено, что Сергей Курченко создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковской сферах на общую сумму около 4 млрд грн», — говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что оперативно-следственная группа из числа сотрудников СБУ и ГПУ расследует ряд эпизодов. В частности, это продажа компаниями Курченко госпредприятиям «Укртрансгаз» и «Черноморнефтегаз» оборудование по завышенной стоимости, что нанесло государству ущерб более 173 млн грн. Также расследуется проведения спецаукционов по продаже сжиженного газа для нужд населения и реализация его через подконтрольные Курченко коммерческие структуры, что нанесло компании «Укргаздобыча» убытков более 100 млн грн. Также расследуется нанесения ущерба более 450 млн грн компании «Нафтогаз Украины» в виде заключения фиктивных соглашений с компанией «Газ Украины 2020» на поставку нефтепродуктов и несанкционированное потребление природного газа «Украинской нефтегазовой компанией», что нанесло «Нафтогаза Украины» убытков более 400 млн грн.
Кроме этого, группа расследует факт доведения до банкротства «Брокбизнесбанка» путем мошенничества с кредитными ресурсами и хищения кредита рефинансирования более 2 млрд грн, полученного у Национального банка Украины, а также кредита рефинансирования на 800 млн грн, полученного в Нацбанке в пользу «Реал Банк» посредством кредитования фиктивных компаний.
Как сообщается, СБУ разоблачила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу ГК ВЭТЕК медиа-ресурса «UMH group», футбольного клуба «Металлист», «Одесского нефтеперерабатывающего завода» и сети автозаправок «SparschweinGmbH & Co» в Германии 170 объектов.
В ходе расследования следователи арестовали личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн. В том числе, арестованы 16 объектов недвижимости, 3 из которых за рубежом, а также 7 воздушных судов, 38 автомобилей, среди которых 15 автомобилей Mercedes-Benz, 2 BMW, 2 Porsche, 1 Bentley Continental, 3 Lexus, 2 Toyota Camry , 1 Aston Martin.
Специально созданная рабочая группа совместно с международными прокурорами принимает меры по аресту счетов в европейских банках, открытых на подконтрольные Курченко коммерческие структуры, и объектов недвижимости за рубежом.
Кроме того, проводится арест имущества теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которая входит в целостный имущественный комплекс Одесского нефтеперерабатывающего завода.
