Фирмы, приближенные к народному депутату от Партии регионов Олегу Цареву, имеют не менее 106 млн гривен задолженности перед российским «ВТБ Банком».
Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений, пишет Украинская Правда со ссылкой на «Наші гроші«.
В частности, в декабре-январе Хозяйственный суд Днепропетровской области постановил взыскать с ООО «Днепропетровская бумажная фабрика» в пользу «ВТБ Банка» 45,06 млн гривен задолженности (14,31 млн грн, 2,08 млн грн и 28,67 млн грн).
Эти кредиты в основном получало ООО «Торговый дом «Маринель», а бумажная фабрика выступила поручителем по ним. Еще одним поручителем по одному из кредитов являлось ООО «Аста Элит», с которого суд взыскал 28,67 млн гривен — такая сумма была взыскана с бумажной фабрики.
Кроме того, «ВТБ Банк» представил денежные требования к обанкротившимся фирмам из группы Царева: до «ТД «Маринель»- на сумму 51,99 млн гривен, ООО «Производственное предприятие «Бумага» — 9,17 млн грн.
Также банк требует возврата средств от обанкротившегося ООО «Днепропетровский компьютерный центр», однако сумма требований пока неизвестна.
Все эти фирмы ликвидируются по искам своих родных фирм. В реестр кредиторов банкротов вместе с российским банком вошли только родные фирмы.
В частности, фирма «ТД «Маринель» в начале февраля была признана судом банкротом по иску ООО «Агрофирма «Дзержинец», которой руководит мать Царева — Нина Васильевна. Согласно утвержденному реестру кредиторов, ТД «Маринель» должно агрофирме 42,65 млн гривен, «ВТБ Банку» — 51,99 млн гривен, ООО «Систем Транс-Строй» — 20,67 млн гривен и ООО «Люкс- НВ» — 5,6 млн гривен.
Процедуру банкротства предприятия «Бумага», поручителем по кредитным договорам в котором выступал «Днепропетровский компьютерный центр», начало ООО «Мастер Капитал Менеджмент», заявив требования на 408 тыс грн. Еще 12,28 млн гривен от предприятия хочет «Днепропетровская бумажная фабрика», и 9,17 млн гривен — «ВТБ Банк».
Нынешним основателем фирм «Днепропетровский компьютерный центр» и «Аста Элит » является компания «Хай Тек Груп Лтд» (Маршалловы острова) . «Аста Элит» прописана на ул . Каспийской , 2 в Днепропетровске. Там же находится Днепропетровское областное отделение Партии регионов, которое возглавлял Царев в 2005-2010 годах.
Учредителем ООО «Днепропетровская бумажная фабрика» и ООО «Мастер Капитал Менеджмент», зарегистрированные по одному адресу , является корпорация «Хай Тек Груп Лтд» (США).
В 2010-2012 годах корпорация «Хай Тек Груп Лтд» (США) была одним из учредителей ООО «Торговый дом «Маринель». Ранее в состав учредителей ТД «Маринель» входил сам Олег Царев, его жена Лариса Царева, а также Нина Башня из Кривого Рога, с которой Царев состоянию на 2008 год были соучредителями «Днепропетровского компьютерного центра», и Вита Тимошенко, которая была директором «Днепропетровской бумажной фабрики».
Вита Тимошенко, которая является родственницей соратника Царева экс-секретаря Днепропетровского горсовета Александра Тимошенко, в 2006-2008 годах также была директором и соучредителем ООО «Производственное предприятие»Бумага». Одним из основателей ОП «Бумага» был Александр Клопов, который в 2008-2012 годах руководил «Днепропетровской бумажной фабрикой». Также он возглавлял ООО «Днепрохлеб», которое, изменив название на ООО «Агростандарт Днепр», в ноябре 2013 ликвидировалось.
Учредителями «Днепрохлеб» ранее были корпорация «Хай Тек Груп Лтд» (США) , а также Лариса Царева.
Относительно фирм «Систем Транс-Строй» и ООО «Люкс-НВ», которые заявили в ТД «Маринель» требования на 26 млн грн, то их основала один человек — Александр Кочергин. После него в «Систем Транс-Строй» учредителями стали Леонид Лукьянов , Александр Даценко и Евгений Шевцов.
Лукьянов ранее был директором ООО «Днепропетровский компьютерный центр», а вместе с Даценко — соучредителями ООО «Аста Элит».
В свою очередь Даценко также был одним из основателей фирмы «Мастер Капитал Менеджмент. А Евгений Шевцов является ликвидатором и распорядителем имущества «Днепропетровского компьютерного центра».
