Перечень активов ближайшего окружения президента Украины, которые необходимо подвергнуть международным санкциям.
Открытое обращение представителей гражданского общества Украины к лидерам стран Европы и США, депутатам Еврокомиссии, конгрессменам США, правоохранительным органам и финансовым учреждениям США и стран Европейского Союза.
Мы глубоко убеждены, что авторитарный режим Виктора Януковича подпитывается его коррупционно добытыми бизнес-активами, которые отмываются и легализуются через международную финансовую систему благодаря сети компаний-прокладок и профессиональных посредников.
Мы считаем недопустимым использование международной финансовой системы для поддержания политического режима, который силой грубо разгоняет мирные демонстрации, устраивая жестокие побоища беззащитных людей и бросая их за решетку.
1. Правоохранительные органы стран Европы и США немедленно заморозить счета, открытые за рубежом Виктором Януковичем, его сыном Александром и компаниями, где члены президентской семьи являются бенефициарными владельцами. Заморозить корреспондентские банковские счета, которые позволяют компаниям Януковича иметь доступ к мировой финансовой системе.
2. Финансовые учреждения стран Европы и США немедленно отказать в обслуживании бизнес-структур, которые могут принадлежать политическому деятелю Президенту Украины Виктору Януковичу, его семьи, в частности, сыну Александру Януковичу, и их партнерам.
Ниже мы предоставляем описание бизнес-интересов и бизнес-схем президента Украины, его семьи и близкого окружения, включая перечень компаний, которым необходимо заблокировать доступ к международной финансовой системе.
Это описание не является исчерпывающим и будет постоянно обновляться силами общественных активистов, аналитиков, юристов и журналистов-расследователей.
Андрей Петрович Клюев, рожденный 12 августа 1964 года в Донецке, с 14 февраля 2012 года является секретарем Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины. В Украине Андрей Клюев известен как близкий соратник Виктора Януковича и второй пророссийский лоббист после Виктора Медведучка.
С 1994 по 2002 год Андрей Клюев работал на различных высоких государственных должностях в Донецком городском, областном советах и областной государственной администрации. В частности, в 1998-2002 годах господин Клюев был заместителем председателя областной Донецкой государственной администрации Виктора Януковича. В 2002 году Андрей Клюев был избран в Верховную Раду Украины. В период с 2002 по 2012 годы Андрей Клюев трижды был назначен вице-премьер-министром Украины.
С 2001 года А. Клюев является заместителем председателя Партии регионов Украины. На парламентских выборах 2012 года он возглавлял избирательный штаб Партии регионов. Более того, он уже назначен главой избирательного штаба Виктора Януковича на президентские выборы, которые состоятся в 2015 году.
С марта 2013 года президент Янукович официально назначил Андрея Клюева председателем по подготовке Украины к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Как известно, подписание этого соглашения было провалено правительством Азарова, что вызвало многотысячные протесты. По материалам интернет-издания «Украинская Правда» именно А. Клюев был ответственным за силовой разгон мирного протеста в Киеве 30 ноября 2013 года. Этот тезис был подтвержден показаниями Александра Попова, председателя Киевской городской госадминистрации.
Брат Андрея Клюева Сергей Клюев с 2006 года является народным депутатом Украины от фракции Партии регионов. Сергей Клюев с 2007 года является членом Совета Национального Банка Украины. Долгое время руководил группой по межпарламентским связям с Австрией. Сегодня входит в парламентский комитет по вопросам финансов и банковской деятельности и является членом Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации.
Братья Сергей и Андрей Клюевы тесно связаны своей бизнес-деятельностью, именно поэтому их состояние и бизнес-капиталы обычно оценивают в Украине, как общие.
В марте 2013 года журнал Фокус оценил состояние братьев Клюевых в сумму 618 миллионов долларов. В 2011-2012 годах журнал Корреспондент оценил состояние обоих братьев в сумму 130-140 миллионов долларов.
Официальная зарплата на государственной службе Андрея Клюева в 2012 году составляла 395 892 гривен в год. Согласно декларации А. Клюев не получал прибыли за границей.
Официальная зарплата на государственной службе Сергея Клюева в 2011 году составляла 189 561 грн. Сергей Клюев в этот год получил прибыль за рубежом на сумму 946 грн.
Сергей и Андрей Клюевы проживают в роскошных поместьях под Киевом.
В сентябре 2013 года Сергей Клюев выкупил за 146,6 млн. грн ООО «Танталит», которое сдает в аренду Президенту Украины Виктору Януковичу роскошную резиденцию в Межигорье.
Австрийская прописка бизнес -империи
Семейная бизнес-империя братьев Клюевых сосредоточена вокруг ЧАО «Завод полупроводников» и ЧАО «Укрподшипник», собственноcть на которые оформлена через австрийские компаний Activ Solar GmbH и Slav Handel Vertretung und Beteiligung AG (Slav AG). Компании Activ Solar GmbH и Slav AG обслуживаются в австрийском банке UniCredit Bank Austria AG 1010 Wien и зарегистрированы по одному адресу — Wipplingerstrasse 35; 1010 Wien.
Существует более 70 компаний Клюевых в Украине, которые прямо или косвенно связаны с вышеперечисленными австрийскими холдинговыми предприятиями. Это и крупные промышленные заводы, и финансово-холдинговые компании, и банки, и компании-прокладки, которые используются для оптимизации налогообложения, освоения бюджетных денег и сокрытия истинного фактического владельца бизнеса. Более того, в бизнес-империю включены десятки оффшорных фирм с Кипра, Нидерландов, Люксембурга и других стран Европы и мира. Обслуживает эти компании целая плеяда профессиональных иностранных юристов и экспертов по оффшорному бизнесу.
Компания Slav AG основана в 1994 году и принадлежит полностью братьям Клюевым. Ирина Клюева, жена Сергея Клюева, является членом совета директоров компании. Одновременно Ирина Клюева зарегистрирована по адресу Groissaustrasse, дом 12, Тульбингер в дорогом загородном доме, который принадлежит австрийской фирме GBM Handels und Vertretungs GmbH. Акционерами компании GBM является два юридических лица — Bulinga Ventures LLC и Revaldo Holdings Ltd.
По состоянию на декабрь 2013 года Slav AG имеет оборот в сумме 108,99 млн. евро. В то же время компания выглядит очень успешной и прибыльной. Slav AG через свои дочерние предприятия занимается возобновляемой энергетикой, финансовыми услугами, развитием бизнеса. Компания предоставляет широкий спектр банковских услуг — займы, депозиты, хранение ценных бумаг, торговля золотом, счета для инвестиционных операций, услуги страхования.
Кроме того, компания продает продукцию из различных видов металла и бойлеры для обогрева. Slav AG ведет операции в странах СНГ, Польше, Чехии, Македонии, Болгарии, Израиле, Дании, Венгрии, Румынии, Франции, Турции, России, Казахстане, Великобритании, Индии, Нидерландах, Пакистане, Словакии, Словении и Швейцарии. Slav AG является мажоритарным владельцем офисного центра Gazometer в Австрии. До 2009 года акции Slav Handel были размещены на австрийском фондовом рынке.
Activ Solar GmbH было зарегистрировано 15 февраля 2008 года в Австрии компанией Slav Beteiligung GmbH, которая, в свою очередь, основана 7 декабря 2005 года и принадлежит компании Slav AG. В конце 2008 года единственным владельцем компании Activ Solar GmbH стал зять Сергея Клюева Каве Эртефай. Каве Эртефай является еще и директором дочернего предприятия Activ Solar GmbH на Кипре — компании AST ACTIV SOLAR TRADING LTD. В интернете есть публично доступные материалы и видео с дорогой свадьбы дочери Сергея Клюева Ольги Клюевой и Каве Эртефая в Лихтенштейнском Дворце в Вене.
С июля 2009 года 100% акций Activ Solar GmbH принадлежат Лихтенштейнскому P&A Corporate Trust, который контролируется юристом Рейнхардом Прокша. В ООО «Актив Солар» — украинской дочерней структуре компании Activ Solar GmbH — менеджером по развитию бизнеса работает Богдан Клюев, сын Андрея Клюева.
Activ Solar GmbH на данный момент является крупнейшим производителем солнечной энергии в Украине. В июне 2013 года Каве Эртефай в интервью Блумбергу отметил, что успешный опыт развития солнечной энергии в Украине компания планирует распространять в страны Среднего Востока, в частности в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Иордании. Более того, компания, по словам Каве Эртефай, в 2012 году инвестировала в энергетический проект в США, а также планирует инвестиции в Мексику.
Как Activ Solar GmbH стал крупнейшим и успешным производителем солнечной энергии в Украине?
Activ Solar GmbH на своем сайте сообщает, что имеет в разработке 11 солнечных электростанций в Украине, из которых строительство 10 уже завершено. Электростанции расположены на территории трех областей Украины, в частности в Одесской, Николаевской и в Крыму. По информации с сайта Activ Solar разработка электростанции включает в себя планирование, поиск и структурирование финансирования, строительство и управление уже готовыми объектами.
Лишь в крымские электростанции, по словам руководителя ООО «Актив Солар» — украинского представительства Activ Solar GmbH — Михаила Черевко, компания привлекла 8,1 млрд гривен инвестиций. В основном, если верить г-ну Черевко, это должны были быть кредитные средства иностранных банков — ни копейки бюджетных денег на строительство станций потрачено не было.
Однако есть все основания считать, что Activ Solar своим успехом обязан именно всесторонней поддержке из государственного бюджета и содействию высших государственных органов, в частности, тех, где работают и на которые влияют Андрей и Сергей Клюевы.
Кому принадлежат электростанции?
11 солнечных электростанций, упомянутых на сайте Activ Solar GmbH, находятся в пользовании 28 украинских компаний, которые официально имеют лицензии на производство солнечной электроэнергии. 25 из них уже пользуются зеленым тарифом, который введен в Украине с 2008 года, когда были приняты изменения в закон Украины «Об электроэнергетике».
Компании зарегистрированы в период между 2009-2012 годами. Они имеют схожие названия, общие официальные адреса, руководство, а также впечатляющую разветвленную оффшорную структуру собственности.
Например, элекстростанция Перово, которая по мощности является крупнейшей в мире, оформлена на пять компаний: Дельта Солар, Зета Солар, Альфа Солар, Бета Солар, Гамма Солар. Все они зарегистрированы 23-25 июня 2010 года по адресу 95011, Автономная Республика Крым, Симферополь, Центральный район, улица Сергеева-Ценского / Турецкая, дом 12/4, а также имеют общего директора — Коваленко Романа Викторовича. Основателем компании были или австрийская Activ Solar GmbH, или его дочерняя компания ООО «Актив Солар», юридический адрес которой идентичен адресу общественной приемной Сергея Клюева — Резницкая, 3, г. Киев.
Activ Solar GmbH инвестировала 488,7 млн. гривен в Дельта Солар, которой владела до 2013 года. Недавно эту долю уставного капитала у Дельта Солар выкупила другая австрийская компания — Black Sea Renewable Energies GMBH, созданная 25 марта 2011 года. Последняя является владельцем Кипрской Аurnia Commercial Ltd, созданной в феврале 2011 года.
Вновь Аurnia Commercial Ltd с уставным капиталом в 1000 евро каким-то чудом нафандрайзерила и «инвестировала» в “солнечные” украинской компании около 900 миллионов гривен, выкупив контрольные доли у Зета-, Альфа-, Бета-, Гамма-Солар. Причем, «инвестиционная транзакция» должна была происходить за пределами Украины, так как де-юре кипрская компания покупала уставную долю у австрийской Activ Solar GmbH.
Австрийская Black Sea Renewable Energies GMBH «инвестировала» также около 40 миллионов гривен в электростанцию «Родниковое», которая оформлена на Краймиа Солар 1, Краймиа Солар 2, Краймиа Солар 3, Краймиа Солар 4, Краймиа Солар 5.
Владельцем Black Sea Renewable Energies GMBH является другая австрийская компания CEE Clean Economic Energy AG, принадлежащей созданной в 2012 году Люксембургской CEE CLEAN ECONOMIC ENERGY HOLDING SARL. Последняя, в свою очередь, принадлежит компании из Джерси CEE CLEAN ECONOMIC ENERGY HOLDINGs Limited, директором которой является Michael George Jeffrey — резидент Великобритании, работающий в Carey Olsen Law Firm, которая специализируется на обслуживании оффшорного бизнеса. Конечный владелец компании в Джерси — скрытый.
Электростанции Охотниково и Лиманская записаны на 6 украинских компаний-клонов: Омао Солар, Осприй Солар, Ориоль Солар, Оузил Солар, Лиманская Энерджи 1, Лиманская Энерджи 2 — с суммарным уставным капиталом 1 миллиард 270 миллионов гривен, принадлежащих созданной 2 апреля 2013 года нидерландской Hyperion Netherlands BV с уставным капиталом в 1 евро. Hyperion Netherlands B.v., в свою очередь, принадлежит другой голландской компании — Larnaca BV с уставным капиталом в 18 000 Евро, владельцем и директором которой является голландец Marcus Jacobus Maria.
Электростанции Староказачья и Дунайская оформлены на компании Дунайская СЭС -1, Дунайская СЭС -2, Франко Солар и Франко Пиви. Все четыре компании с общей суммой уставного капитала принадлежат голландской Helios Netherlands BV с уставным капиталом в 1 евро. Кстати, эта компания по стечению обстоятельств также создана 2 апреля 2013 года. Спустя еще одну голландскую компанию и три люксембургские след конечного владельца Helios Netherlands BV ведет к Fiduciaire Probitas Sarl, управляющим партнером которой является сертифицированный голландский аудитор Stephane Spedener.
Конечными владельцами элекстростанций Митяево, Николаевка и Болград являются 5 граждан Кипра, которые имеют 100% доли кипрских «инвесторов» с уставным капиталом по 1000 евро каждая. Суммарно эти 5 граждан через кипрские компании — Krasolena Investment LTD, Koltreso Commercial LTD, KVALISTO HOLDINGS LTD — вложили 1 миллиард 650 миллионов гривен в украинские компании Оул Солар, Орион Солар, Кларион Солар, Капелла Солар, Болград Солар. Кстати, все эти средства должны были пойти на счета предыдущего владельца украинских cоларов — австрийской Activ Solar GmbH.
Электростанция Приозерная оформлена на компании Приозерное 1 и Приозерное 2, принадлежащих голландской AbHolom BV с уставным капиталом в 18 000 евро и кипрской Gunaldi Commercial Ltd. с уставным капиталом 1000 евро. Владельцами кипрской компании являются два киприота. Владелец нидерландского «инвестора» неизвестен, а директором является Zuidema Hendrikus.
И только Вознесенская электростанция все еще через Нептун Солар принадлежит напрямую Activ Solar GmbH, которая инвестировала 239,8 млн. грн. Исходя из тенденции, описанной выше, вскоре стоит ожидать продажи и этой станции разным вновь оффшорам.
Таким образом, 28 украинских компаний, принадлежащих целому ряду вновь созданных на Кипре, в Нидерландах и Люксембурге оффшоров с уставным капиталом от 1 до 1000 евро, имеют лицензии на производство солнечной электроэнергии в Украине. Именно эти компании гарантированно до 2030 года будут продавать солнечную электроэнергию государству по самому высокому зеленому тарифу в Европе. В 2013 году государство заплатило 1,6 млрд грн компаниям из группы «Актив Солар» за произведенную солнечную электроэнергию. В последующие годы эта сумма увеличится, так как часть электростанций еще только вводится в эксплуатацию, а новые еще строятся.
Целый ряд фактов и доказательств указывают, что фактическими бенефициарными владельцами этих 28 компаний в Украине, а также сети вышеупомянутых оффшоров является Андрей и Сергей Клюевы.
Зеленый тариф
Зеленый тариф в Украине — это специальный тариф, по которому закупается электроэнергия производителей альтернативных источников энергии. Так , солнечную электроэнергию в Украине государство гарантированно покупает за 505,09 копеек, в то время как атомная электроэнергия стоит 21 копейку за 1 кВт-ч. Это самый большой зеленый тариф в Европе. Он будет действовать до 2030 года. Причем, до тех пор альтернативная энергетика будет обеспечивать не более 5% потребностей украинского рынка.
В Украине все производители электроэнергии продают ее на оптовом рынке, который контролирует государственная компания «Укрэнерго». “Укрэнерго”, в свою очередь, продает продукцию в Обленерего, доставляющих электроэнергию конечным потребителям — физическим и юридическим лицам. Таким образом, в конечном счете, зеленый тариф выплачивают солнечным электростанциям все жители Украины.
С ноября 2012 года в законодательное регулирование солнечной энергетики вошла в действие норма о местной составляющей, которая является обязательным условием получения зеленого тарифа и определяет использование 30% составляющих объекта электроэнергетики украинского происхождения. Условие распространяется на объекты, строительство которых начато с 1 января 2012 года и введено в эксплуатацию до января 2013 года. Для объектов, которые вводятся в эксплуатацию до 1 января 2014 года, местная составляющая составит 50%. Норма о местной составляющей была в законе и с 2008 года, однако она была отсроченна, так как до октября 2012 года не существовало утвержденного порядка расчета.
Эксперты и инвесторы рынка солнечной электроэнергии весьма критически прокомментировали норму о «местной составляющей», так как в Украине оборудование и материалы для солнечной электроэнергетики фактически никем не производятся. Иностранные производители не успели подготовиться к такой дискриминационной норме. Между тем, один иностранный инвестор уже начиная с 2008 года системно работал над налаживанием производства местных составляющих для солнечной электроэнергетики. Имя этого инвестора — Activ Solar GmbH, которая с 2008 года владеет ЧАО «Завод полупроводников».
Удовлетворить требования закона о местной составляющей производители солнечной электроэнергии могут, лишь используя поликристаллический кремний украинского производства — так отмечено в статье 17-3 Закона Украины «Об электроэнергетике»:
Производство поликристаллического кремния (Polycrystalline Silicon) осуществляет Activ Solar GmbH на мощностях ЗАО « Завод полупроводников».
ЧАО «Завод полупроводников»: золотой поликремний
ЧАО «Завод полупроводников» образовался в 2002 году после реорганизации ОАО «Завод полупроводников», который был создан еще во времена СССР и входил в Запорожский титано-магниевый комбинат.
До 2 квартала 2007 года завод был в государственные собственности.
С 3 квартала 2007 года 75% собственности перешло к ООО «Силикон», которое до 4 квартала 2007 года передало свою долю ООО «СИ-ИНВЕСТ». По состоянию на 1 квартал 2008 года ООО «СИ-ИНВЕСТ» уже имело 99% акций завода, выкупив государственную долю. В 4 квартале 2008 года 75% доли завода перешло «Activ Solar». Стоит отметить, что приватизация завода состоялась во времена, когда Виктор Янукович был премьер-министром Украины, а Андрей Клюев — вице-премьер-министром.
В течение 2009 — начала 2010 гг ЧАО «Завод полупроводников», будучи убыточным предприятием, подписал несколько кредитных договоров с Государственным ПАО «Укрэксимбанк» на общую сумму около 458 миллионов евро.
Назначение кредитов — для финансирования инвестиционного проекта по созданию современного производства трихлорсилана, поликремния и монокремния. Залогом по кредитам стало имущество и имущественные права по внешнеэкономическим контрактам на поставки оборудования, а также продукция будущих периодов. То есть государственный банк выдал убыточному предприятию, находящемуся в собственности австрийской компании, огромный кредит под залог неликвидного оборудования и произведенного в будущем неликвидного материала.
Решение о предоставлении рискованных кредитов такой суммы должно было приниматься на уровне высшего руководства ПАО “Укрэксимбанк”. Одновременно высшим органом управления “Укрэксимбанка” является Наблюдательный совет, который назначается Президентом, КМУ и ВРУ (по 5 человек).
В октябре 2010 года государственная Комиссия по координации осуществления мероприятий, связанных с реализацией инвестиционных проектов приняла решение оказать государственную помощь ЧАО «Завод полупроводников» в сумме около 200 миллионов гривен.
Помощь предоставлялась «для реализации инновационного проекта «Создание вертикально-интегрированной компании по производству фотогальванической продукции». На 200 миллионов гривен заводу полупроводников была компенсирована сумма процентных ставок за пользование кредитом, который завод несколько месяцев назад и получил у государственного «Укрэксимбанка”. Комиссию возглавлял именно Андрей Клюев.
Благодаря щедрым «инвестициям» из государственного бюджета и кредитам из государственного банка в октябре 2010 года ЧАО «Завод полупроводников» выпустил первую продукцию поликремния. А полный цикл производства поликремния завод запустил уже в 2011 году.
Таким образом, группа компаний Актив Солар обеспечила себе за государственные деньги гарантированный долгосрочный доступ к поликремнию, который, очевидно, используется для строительства солнечных электростанций компании. Кроме того, “Завод Полупроводников” получил гарантированный рынок сбыта своей продукции — новым производителям солнечной электроэнергии придется покупать произведенный заводом поликремний для обеспечения государственных требований о местной составляющей.
Налоговые льготы
Зеленый тариф, многомиллионные кредиты из государственных банков, прямая финансовая государственная помощь — это далеко не все государственные преференции, которыми пользуются компании группы “Актив Солар”. В соответствии с п. 16 статьи 197 Налогового кодекса Украины и ч.16 п.1 ст. 282 Таможенного кодекса Украины от уплаты НДС и пошлины освобождено оборудование, оборудование, комплектующие и материалы, используемые для производства солнечной электроэнергии.
Кроме того, в соответствии с п. 1, 2 ст. 158 Налогового кодекcа Украины, предприятия, которые внедряют проекты по энергоэффективности, освобождены от уплаты налога на прибыль на 50%. Компании, реализующие на территории Украины оборудование, материалы и сырье, используемое для производства электроэнергии из альтернативных источников, платят 80% налога на прибыль от таких операций. Очевидно, последняя норма наиболее выгодна именно для ЧАО «Завод Полупроводников”, который производит поликреминий.
Земля
Солнечные елекстростанции, которые создает Activ Solar GmbH в Украине, строятся на землях, которые государство щедро раздает группе связанных между собой компаний в долгосрочную льготную аренду. Так, в январе 2012 года Совет Министров Крыма выделил участок площадью в 336 гектаров на 49 лет в аренду восьми компаниям на строительство солнечных электростанций.
В частности, в Кировском районе Крыма по 50 га получили ООО «Бора Солар», “Калипсо Солар”; по 40 га — “Канари Солар”, “Кларион Солар”, “Леннет Солар”. А для строительства электростанции у Николаевки выделено по 40 га для ООО «Орион Солар», «Юпитер Солар», а также 36 га — «Капелла Солар». Кстати, последняя электростанция уже построена и включена в проекты Activ Solar, GmbH.
Кроме того, в апреле 2012 года Совет Министров Крыма выделил еще 540 гектаров земли 17 компаниям для развития проектов по производству солнечной электроэнергии. Названия всех 17 компаний родственные, так как содержат или слово «Солар», или «Пиви», к которым в паре добавляются буквы греческого алфавита или названия планет. Информация из единого государственного реестра подтверждает подозрение, что эти фирмы входят в группу компаний Актив Солар, так как часто имеют идентичный адрес регистрации, одного директора и одинаковых учредителей, среди которых и Activ Solar Gbmh и / или ООО «Актив Солар».
Назначение большинства выделенных земельных участков были изменены с земель сельскохозяйственного назначения на земли для нужд энергетики. Решение в апреле 2012 года о выдаче 23 участков общей площадью 646 га для 20 компаний было принято Советом Министров Крыма без необходимого обсуждения в течение 2-5 минут.
Подключение к национальной сети за бюджетные деньги
Государство обеспечивает подключение объектов по производству солнечной электроэнергии в национальной сети. На это в рамках «государственной целевой программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива» на 2010-2015 годы предусмотрены в государственном бюджете сотни миллионов гривен.
В 2011 году Министерство энергетики и угольной промышленности провело тендер на 69,69 млн. гривен на строительство линии электропередач 110 кВ СЭС (Солнечная — Арциз) длиной 1,72 км и пристанционного узла с видеоохраной по периметру. В Арцизском районе Одесской области функционирует Дунайская электростанция Activ Solar GmbH.
Тендер выиграло ООО «Звьязоктехсервис», соучредителем которого является ООО «Де Санктис-Инвест». Последняя компания, в свою очередь, основана австрийской фирмой «De Sanctis Holding GmbH», которая контролируется Рейнхардом Прокша. В общем, с 2011 года и до начала 2013 года ООО «Связьтехсервис» выиграло государственные тендеры на сумму 382,32 миллиона гривен именно на подключение объектов солнечной энергетики группы Activ Solar к государственной сети.
Напомним, что Рейнхард Прокш одновременно контролирует P&A Corporate Services Trust, который на 100% владеет компанией Activ Solar, GmbH.
Президент в Китае лоббирует интересы солнечного бизнеса Клюева
3 декабря 2013 года президент Украины Виктор Янукович, несмотря на политический кризис в государстве и протесты в сотни тысяч человек, убыл с рабочим визитом в Китай. По результатам визита было заключено рамочное соглашение в сфере альтернативной энергетики между украинским ООО «Гринтек Энержи», Китайской национальной группой корпораций строительных материалов и Китайской экспортно-кредитной страховой корпорацией (SINOSURE).
Соглашением «определялись основные принципы и предпосылки привлечения прямых инвестиций и проектного финансирования из КНР в строительство и развитие проектов в области возобновляемой энергетики в Украине установленной мощностью более 1 ГВт». Ожидается поступление инвестиций для ООО «Гринтек Энерджи» на сумму от нескольких сотен миллионов евро.
Журналистское расследование Insider показало связь между этой компанией и рядом компаний из группы «Актив Солар». В частности, в истории структуры собственности «Гринтек Энержи» была компания с Британских — Виргинских островов (БВО) Merandal Investments, которая в свое время обладала кипрским оффшором Krasolena Investment. Последняя отмечается совладельцем ряда компаний из группы Актив Солар, включая электростанцию ”Митяево Activ Solar”.
Директором «Гринтек Энержи» с момента создания по декабрь 2011 года был Сергей Колобов, до того руководивший компаниями «Краймиа Солар 1», “Краймиа Солар 2”, “Краймиа Солар 3”, “Краймиа Солар 4″ и «Краймиа Солар 5″, на которые оформлено электростанцию «Родниково». Издание приводит ряд других доказательств “родственности” компании “Гринтек Энерджи” с группой компаний “Актив Солар”.
Выводы: формула успеха Activ Solar GmbH
Если кратко суммировать описанные выше факты, то формула успеха австрийской Activ Solar GmbH, фактическими владельцами которой являются Сергей и Андрей Клюевы, по-простому выглядит так:
- приватизировать государственный завод,
- получить кредит у государственного банка для налаживания на заводе производства поликремния ( 458 миллионов евро),
- заплатить проценты по кредиту за счет помощи из государственного бюджета (200 миллионов гривен),
- освободить завод от обязанности платить налог на прибыль с продажи поликремния,
- зарегистрировать с 5 десятков компаний-клонов в Украине, которые будут покупать у завода поликремний для строительства электростанций,
- завезти из-за границы освобожденный от таможенных пошлин и НДС оборудование для строительства солнечных электростанций,
- взять в льготную аренду у государства несколько сотен гектаров земель, предварительно изменив их целевое назначение,
- построенные электростанции оформить на 3 десятка компаний- клонов, для которых получить лицензию на продажу солнечной электроэнергии, а соответственно и право на зеленый тариф до 2030 года,
- за счет государства построить линии электропередач, которые подключат все солнечные электростанций Activ Solar GmbH к государственной сети. Выиграть все государственные тендеры на выполнение этих работ,
- окончательно монополизировать украинский рынок на следующие 27 лет, обязав все новые электростанции использовать материалы, оборудование и снаряжение для солнечной электроэнергии, произведенные в Украине,
- создать видимость “зарубежных инвестиций”: оформить все компании-клоны, которые будут получать ежегодно не менее 1,5 миллиарда гривен от государства, на сеть неизвестных компаний-прокладок в Австрии, Нидерландах, Люксембурге, Кипре и ряд профессиональных иностранных юристов-посредников,
- прибыль, созданную в Украине и выведенную за границу, использовать для новых инвестиционных проектов по солнечной энергетике в США, Мексике, Арабских Эмиратах и других странах мира.
После чего поручить президенту Украины во время зарубежных рабочих визитов активно лоббировать новые бизнес-проекты и новые «инвестиции» для Activ Solar.
И напоследок: если же граждан Украины такая формула успеха для австрийского инвестора с украинскими корнями не устраивает, и сотни тысяч людей выходят на массовые протесты, то разогнать их силовым путем, дискредитировать, запугать, а журналистов — избить.
Это лишь часть одной из «бизнес-схем» братьев Клюевых.
Вся информация собрана из открытых источников и публично доступной информации.
Очевидно, если бы правоохранители начали проверку этой схемы и получили доступ к закрытой информации (банковские транзакции, бухгалтерские первичные документы и др.), то смогли бы доказать официально криминальный характер этой бизнес-схемы и квалифицировать ее, как отмывание денег и злоупотребление служебным положением. Как минимум, можно было бы проверить информацию, опубликованную в СМИ, о предоставлении компаниям из группы Актив Солар на строительство электростанций еще и кредита на сумму 2,6 миллиарда гривен из государственного «Ощадбанка».
Украинские правоохранители этого не сделают, потому что полностью находятся под контролем президента и исполнительной вертикали власти. К тому же, они сейчас очень заняты подготовкой провокаций против журналистов — расследователей и мирных демонстрантов в Украине.
Однако мы убеждены, что для правоохранителей из Австрии, Кипра, Нидерландов, Люксембурга и США должно быть достаточно оснований, чтобы возбудить уголовные дела в отношении братьев Клюевых и их ближайшего бизнес-окружения по факту отмывания денег.
Во-первых, западные правоохранители могли бы проверить, откуда вновь компании из Австрии, Кипра, Люксембурга и Нидерландов с уставным капиталом от 1 до 1000 евро получили сотни миллионов евро для покупки контрольных долей предприятий группы компаний “Актив Солар” в Украине. Для этого стоит лишь получить доступ к первичным финансовым документам всех оффшорок из структуры собственности группы “Актив Солар”.
Во-вторых, западные правоохранители могли бы проверить транзакции между Activ Solar GmbH с ее дочерними компаниями и оффшорными компаниями, упомянутыми выше.
В-третьих, западные правоохранители могли бы обратиться к г-ну Stephane Spedener из Люксембурга, Marcus Jacobus Maria из Нидерландов, Michael George Jeffrey из Великобритании, киприотам ΑΡΙΑΔΝΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, ΔΕΣΠΩ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΕΛΈΝΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΎΛΟΥ ΨΙΝΤΡΟΥ, ΖΩΗ ΘΩΑΝΝΟΤ и ΠΑΝΑΓΘΩΣΑ ΥΡΘΣΟΦΗ, и, конечно же, Рейнхарду Прокша из Лихтенштейна. Нужно спросить у этих «акционеров», юристов и аудиторов, почему они не выполняют свою прямую обязанность идентификации клиента и проверки источника его доходов. И того, кто на самом деле является фактическим владельцем вышеуказанных компаний, директорами и/или владельцами которых официально указываются эти лица?
(Продолжение следует).
По материалам:yanukovich.info
