В Киеве Госфискальная служба ликвидировала конвертационный центр, изъяв при обыске рекордную сумму — более $4 млн и 7 млн грн.
Об этом сообщил первый замглавы ГФС, начальник налоговой милиции Сергей Билан, пишет ЛІГАБізнесІнформ, передает 24Daily.net.
«Сегодня с пяти утра мы провели совместно с МВД 17 обысков, и ликвидировали сеть конвертационных обменных центров. В настоящее время продолжаются следственные действия. В ходе обысков изъята рекордная сумма средств — более 4 миллионов долларов и 7 миллионов гривень», — отметил он.
По его словам, сеть незаконных конвертационных центров была размещена «по районам города Киева».
В конце июля СБУ разоблачила в Ивано-Франковске ряд фиктивных турагентств, через которые отмывались международные валютные переводы.
