Госфинмониторинг Украины совместно с Финансовой разведкой Лихтенштейна установил пять компаний, которые зарегистрированы в Панаме и Лихтенштейне и имеют счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии.
Об этом сообщила в среду, 29 июля, пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы денежных средств сомнительного происхождения, переедает 24daily.net со ссылкой на цензор.нет.
Согласно сообщению, установлено, что совместными бенефициарными собственниками и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, являются действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во время президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей председателя Высшего хозяйственного суда Украины.
На одном из счетов, где бенефициарным собственником и уполномоченным лицом является жена судьи, 28 июля этого года благодаря совместным мероприятиям Госфинмониторинга Украины, Финансовой разведки и Прокуратуры Лихтенштейна, судебным решением г. Вадуц, указанные активы были арестованы.Общая сумма арестованных средств составляет 13,1 млн. швейцарских франков.
Другие новости:
- Известнейшие украинские олигархи зарабатывают на аннексии Крыма бешеные деньги
- На украинских счетах обнаружили почти 30 миллионов гривен, принадлежащих главарям боевиков ЛНР и ДНР
- Жительница Луганска пыталась пронести через границу более 1 млн грн. (ВИДЕО)
- Пытаясь пересечь госграницу, жительница Луганска спрятала под одеждой более миллиона гривен (ВИДЕО)
